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Guardar la Fecha
Guardar la Fecha3 Septiembre 2024 - 5 Diciembre 2024 (CST)
Organizador
Organizador
Organizador:
Teléfono: +52 5651094422
Persona de Contacto: Carlomagno Romero Villanueva
Correo electrónico: diplomados@anade.org.mx
Detalles del Evento
Detalles del Evento

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE), te brinda la oportunidad de conocer el panorama actualizado de Anticorrupción, la Prevención de Lavado de Dinero y el Compliance. En un mundo empresarial en constante evolución, marcado por la rápida innovación tecnológica, estas disciplinas se vuelven más cruciales que nunca. ¿Quieres estar a la vanguardia en Compliance (penal, fiscal, privacidad de datos, tecnología, riesgos, anticorrupción, PLD y otros) para practicantes en México? Entonces este programa es para ti, tu Firma, ONGs y tu empresa.


Nuestro compromiso es ayudarte a desarrollar las habilidades necesarias para implementar y ejecutar los preceptos del cumplimiento normativo a la medida. Esto implica la identificación de riesgos, el análisis de cambios en leyes y regulaciones, la implementación programas de cumplimiento, la formación efectiva de directivos y empleados, revisiones periódicas y la actualización constante de procesos internos y novedosos métodos de investigación y prevención.


FORMATO VIRTUAL

Agenda
Agenda

  • Día 1

    3 Septiembre 2024

  • Día 3

    5 Septiembre 2024

  • Día 8

    10 Septiembre 2024

  • Día 10

    12 Septiembre 2024

  • Día 15

    17 Septiembre 2024

  • Día 17

    19 Septiembre 2024

  • Día 22

    24 Septiembre 2024

  • Día 24

    26 Septiembre 2024

  • Día 31

    3 Octubre 2024

  • Día 36

    8 Octubre 2024

  • Día 38

    10 Octubre 2024

  • Día 43

    15 Octubre 2024

  • Día 45

    17 Octubre 2024

  • Día 50

    22 Octubre 2024

  • Día 52

    24 Octubre 2024

  • Día 57

    29 Octubre 2024

  • Día 59

    31 Octubre 2024

  • Día 64

    5 Noviembre 2024

  • Día 66

    7 Noviembre 2024

  • Día 71

    12 Noviembre 2024

  • Día 73

    14 Noviembre 2024

  • Día 78

    19 Noviembre 2024

  • Día 80

    21 Noviembre 2024

  • Día 85

    26 Noviembre 2024

  • Día 87

    28 Noviembre 2024

  • Día 92

    3 Diciembre 2024

  • Día 94

    5 Diciembre 2024

  • 18:00 - 20:00

    Inauguración y Master Class

    Inauguración y Master Class

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO I. Introducción. Compliance, Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

    MÓDULO I. Introducción. Compliance, Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

    Ética, Integridad e Introducción al Compliance.

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO I. Introducción. Compliance, Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

    MÓDULO I. Introducción. Compliance, Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

    LGRA y Sistema Nacional Anticorrupción.

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO I. Introducción. Compliance, Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

    MÓDULO I. Introducción. Compliance, Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

    Master Class

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO II. Regulación Extranjera

    MÓDULO II. Regulación Extranjera

    FCPA/ UK Bribery / SAPIN II (Guías y Tendencias)

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO II. Regulación Extranjera

    MÓDULO II. Regulación Extranjera

    PLD y Corrupción: DOJ, FBI y SEC (Inglés)

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO II. Regulación Extranjera

    MÓDULO II. Regulación Extranjera

    Fiscalía Anticorrupción de los Estados

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO III. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

    MÓDULO III. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

    Delito de Lavado

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO III. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

    MÓDULO III. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

    CG

    Chirstian Gruenberg

    UIF / SAT: Actividades Vulnerables, Consultas, Obligaciones, Visitas de Inspección y Multas

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO III. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

    MÓDULO III. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

    Inclusión, Diversidad y Compliance Antipatriarcal en empresas, Firmas Jurídicas y Contables

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO IV. El Programa de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e Investigaciones internas y trasnacionales

    MÓDULO IV. El Programa de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e Investigaciones internas y trasnacionales

    Programa de Cumplimiento Eficientes y Errores Comunes

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO IV. El Programa de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e Investigaciones internas y trasnacionales

    MÓDULO IV. El Programa de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e Investigaciones internas y trasnacionales

    Compliance Officer | Roles y Competencias

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO IV. El Programa de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e Investigaciones internas y trasnacionales

    MÓDULO IV. El Programa de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento e Investigaciones internas y trasnacionales

    Investigaciones Internas

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO V. Gestión y Mitigación de Riesgos y Compliance Penal

    MÓDULO V. Gestión y Mitigación de Riesgos y Compliance Penal

    Investigaciones Trasnacionales - Buenas Practicas y Errores

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO V. Gestión y Mitigación de Riesgos y Compliance Penal

    MÓDULO V. Gestión y Mitigación de Riesgos y Compliance Penal

    Gestión y Mitigación de Riesgos

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO V. Gestión y Mitigación de Riesgos y Compliance Penal

    MÓDULO V. Gestión y Mitigación de Riesgos y Compliance Penal

    Criminal Compliance y Responsabilidad de Personas Jurídicas

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO VI. Compliance Fintech, Digital y Medio Ambiente

    MÓDULO VI. Compliance Fintech, Digital y Medio Ambiente

    Fintech, compliance y Tendencias Financieras

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO VI. Compliance Fintech, Digital y Medio Ambiente

    MÓDULO VI. Compliance Fintech, Digital y Medio Ambiente

    Seguridad de la Información: Amenzas digitales, Control y Reacción

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO VI. Compliance Fintech, Digital y Medio Ambiente

    MÓDULO VI. Compliance Fintech, Digital y Medio Ambiente

    Compliance en Medio Ambiente

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO VII. Compliance Laboral y Tax

    MÓDULO VII. Compliance Laboral y Tax

    Compliance Officer y la Empresa Latinoamericana en Presencia de Grupos Delictivos Trasnacionales

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO VII. Compliance Laboral y Tax

    MÓDULO VII. Compliance Laboral y Tax

    Compliance laboral

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO VII. Compliance Laboral y Tax

    MÓDULO VII. Compliance Laboral y Tax

    Tax Compliance: UNE 19602, Delitos Frecuentes, Lista 69-B y Prevención

  • 18:00 - 20:00

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    Gobierno Corporativo

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    Data Privacy

  • 18:00 - 21:00

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    Compliance en materia de competencia económica

  • 18:00 - 22:00

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    MÓDULO VIII. Compliances Corporativo y Sector Financiero

    Auditoría Legal: Mejores Prácticas

  • 18:00 - 20:00

    Master Class II. Master Class, Entrega de diplomas y Clausura

    Master Class II. Master Class, Entrega de diplomas y Clausura

Ponentes
Ponentes
Tickets
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Diplomado en Anticorrupción, PLD y Compliance 2024 - ANADISTAS

Anadistas

Precio de Miembro $15,000

Diplomado en Anticorrupción, PLD y Compliance 2024 - SERVIDORES PÚBLICOS

Juzgadores, Fiscalías MP, Servidores Públicos en general

$15,000

Diplomado en Anticorrupción, PLD y Compliance 2024 - WORLD COMPLIANCE

Alumnos World Compliance

$18,000

Diplomado en Anticorrupción, PLD y Compliance 2024 - PUBLICO EN GENERAL

Público en general

$20,000
Comunidad
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