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Detalles del Evento

EVENTO ORGANIZADO POR EL COMITÉ DE ANTICORRUPCIÓN Y PLD DE ANADE


La Primera Parte se centralizó en el uso correcto del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, mientras que la Segunda Parte se hará cargo de la integración del expediente único de identificación del cliente.


Nuestro taller busca fortalecer el conocimiento y las habilidades de los participantes, promoviendo un adecuado cumplimiento de las obligaciones para prevenir el lavado de dinero en las empresas.


Evento 100% Virtual

5 Sep 2024

17:00 - 20:00 (CST)

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Evento 100% Virtual
Ciudad de México, Mexico
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Expositores

  • Lic. Alyema Magaña Valladares (Licenciada en Derecho Certificada en Prevención de Actividades Vulnerables)

    Lic. Alyema Magaña Valladares

    Licenciada en Derecho Certificada en Prevención de Actividades Vulnerables

  • Dra. Angélica Ortiz Dorantes (Coordinadora del Comité de Anticorrupción y PLD, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados)

    Dra. Angélica Ortiz Dorantes

    Coordinadora del Comité de Anticorrupción y PLD, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados

Agenda

  • 17:00 - 20:00Sesión Académica

Entradas

Anadistas Virtual
Precio de Miembro $600
Público General Virtual
$900

Comunidad

Conecta con estas 15 personas que también asistirán al evento.

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